fraude bancario
Se filtran documentos confidenciales de grandes bancos por lavado de dinero
Dos mil documentos evidencian los casos de corrupción.
Los Archivos FinCEN son unos dos mil documentos confidenciales que fueron filtrados por periodistas de BuzzFeed News, revelando que algunos bancos permitieron la circulación fraudulenta de millones de dólares a través de una investigación.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló a través de un informe que 100 organizaciones de 88 países incurren a corrupciones financieras alrededor del mundo, con el apoyo de las instituciones gubernamentales.
"El lucro por conflicto, las fortunas desviadas desde países en desarrollo y los ahorros ganados con esfuerzo y robados en esquemas Ponzi, han podido entrar y salir de esas instituciones pese a las advertencias de los propios empleados de los bancos" señaló la investigación.
El reporte señaló que entre 1999 y 2017 se realizaron transacciones por dos billones de dólares, así como todas las actividades de carácter ilícito a nivel mundial que son enviadas a la policía financiera del departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCen).
"Esos documentos, compilados por bancos, compartidos con el gobierno pero mantenidos fuera de la vista pública, exponen la oquedad de las salvaguardas bancarias y la facilidad con que las estallan los criminales" indicó el informe.
Algunos de los bancos que evidenciados en estos innumerables casos de corrupción son: HSBC, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Standard Chartered y Bank of New York Mellon
Según la investigación, JPMorgan Chase permitió la transferencia para empresas y personas de dinero de fondos públicos en Venezuela, Ucrania y Malasia.
Por otro lado, los reporteros indicaron que la relación entre el Gobierno norteamericano y los bancos “a menudo se basan en tratos ventajistas llamados acuerdos de enjuiciamiento diferido, que incluyen multas pero no arrestos de alto nivel".
